La CFTC acaba de recibir la mayor cantidad de informes de denunciantes jamás registrados. La mayoría de ellos estaban relacionados con criptomonedas.

La CFTC recibe un torrente de chismes criptográficos sin precedentes

La agencia federal, que supervisa las materias primas y tiene cierto poder regulatorio sobre las criptomonedas, ha pagado $16 millones en incentivos a denunciantes en 2023. Los 1,530 consejos recibidos son los más altos de cualquier año, según el comunicado publicado el martes.

“Con el aumento de las criptomonedas, más clientes minoristas han caído bajo la jurisdicción de la CFTC, lo que hace aún más críticos los esfuerzos del Programa de Denunciantes de la CFTC y la Oficina de Educación y Alcance al Cliente”, dijo Goldsmith Romero en el comunicado.

Los denunciantes son elegibles para recibir entre el 10% y el 30% de sanciones monetarias recolectadas, según la CFTC.

Los $16 millones en incentivos pagados incluyeron un pago de $15 millones a dos denunciantes “que proporcionaron información y asistencia significativa que llevó a la CFTC a presentar acciones de cumplimiento exitosas por separado”. No se revelaron detalles adicionales sobre los casos.

Desde que se estableció el pago de incentivos a los denunciantes con la aprobación de la Ley de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor Dodd-Frank en 2010, la CFTC ha otorgado casi $350 millones. Según la agencia, la información proporcionada por los denunciantes ha llevado a acciones de cumplimiento que han resultado en sanciones de más de $3 mil millones.

La CFTC ha intensificado las acciones de cumplimiento relacionadas con las criptomonedas en 2023. En marzo, la agencia presentó cargos contra la principal plataforma de intercambio de criptomonedas Binance y su CEO Changpeng “CZ” Zhao. Esos cargos fueron seguidos por una demanda presentada por la agencia en octubre contra el ex CEO y cofundador de Voyager Digital, Stephen Ehrlich, a quien la agencia acusa de engañar a los clientes sobre la seguridad de los activos en la plataforma.

No está claro si los denunciantes estuvieron involucrados en alguna de las demandas. Aun así, Goldsmith Romero dijo que brindar protección e incentivos a aquellos con información privilegiada útil ayuda a la agencia a identificar fraudes y otros delitos, así como interpretar piezas clave de evidencia.

“La CFTC”, dijo, “no podría proteger completamente a los clientes y los mercados sin los denunciantes”.