Cuidado con el destripamiento de cerdos. Binance advierte que los fraudes románticos y de inversión en criptomonedas están en alza.

Binance advierte sobre el aumento de fraudes románticos y de inversión en criptomonedas.

Todos hemos recibido el mensaje. Un número desconocido aparece en tus mensajes, llamándote por el nombre equivocado y preguntando cómo has estado. Hace unos meses recibí uno de alguien que se hacía llamar “Jones”, diciéndome que nos habíamos conocido en una conferencia de bitcoin. Cuando empecé a resistirme, comenzaron a insultarme, llamándome “burro estúpido”. Pregunté: “¿Cuánto tiempo suele tomar la matanza de cerdos?”

“Creo que cerdos como tú necesitan ser criados durante medio año y luego sacrificados, para que la carne sea más fragante”, respondieron, junto con una imagen de mí mismo con una nariz de cerdo pegada a mi cara y dos emojis de dedos medios sobresaliendo de la parte superior de mi cabeza.

La matanza de cerdos, en este contexto, no es un arte culinario, sino una estafa cada vez más común en el mundo de las criptomonedas en la que alguien intenta engañarte para que hagas inversiones con el propósito de huir con tu dinero. Por lo general, el engaño utiliza alguna forma de ingeniería social, como pretender que te enviaron un mensaje por error o establecer una relación romántica (no creo que enviar una imagen amenazadora manipulada con Photoshop califique).

Si has notado un aumento en la velocidad de tales intentos, no estás equivocado. Según nuevos datos de Binance, la matanza de cerdos se está acelerando, con un aumento del 100,5% desde 2022 hasta 2023, y aún nos quedan varios meses en el año.

Hablé con Erin Fracolli, jefa global de inteligencia e investigaciones de Binance, y Tigran Gambaryan, jefe de cumplimiento de delitos financieros de Binance, para entender por qué.

Los intercambios de criptomonedas como Binance son fundamentales para los esquemas de matanza de cerdos. Si bien los estafas románticas y de inversión son tan antiguas como la civilización, las criptomonedas agregan un nuevo problema, permitiendo que el dinero viaje más rápido y con mayor facilidad alrededor del mundo. En Estados Unidos, donde Binance ha notado una alta tasa de casos, un ciberdelincuente puede pedirte que cargues fondos en una billetera de criptomonedas y luego los envíes a una dirección en Binance, donde enviarán los fondos a otro lugar o los convertirán en moneda fiduciaria, probablemente desde una jurisdicción fuera de la supervisión estadounidense.

En abril, el Departamento de Justicia confiscó más de $112 millones vinculados a la matanza de cerdos. Según un portavoz de Binance, todos los fondos provenían de Binance, que cooperó con las autoridades en la operación.

Es importante tener en cuenta aquí que, a pesar de las recientes fricciones de Binance con las agencias gubernamentales, la matanza de cerdos no es exclusiva de la plataforma, ni una cuestión de cumplimiento deficiente. Los ciberdelincuentes aún pasan por los típicos requisitos de “conoce a tu cliente” para registrarse en el intercambio, solo esperan que las autoridades no rastreen las estafas hasta sus cuentas.

La popularidad de la estafa tampoco debe atribuirse a las criptomonedas, aunque la rapidez y facilidad de las transacciones digitales, en comparación con las complicadas transferencias bancarias, ciertamente son un incentivo para los estafadores. De hecho, las criptomonedas pueden representar una espina creciente para los ciberdelincuentes. Según Fracolli y Gambaryan, la naturaleza en cadena y transparente de las criptomonedas en realidad facilita que las autoridades rastreen y confisquen fondos, como la masiva operación del DOJ de abril. Si bien los arrestos aún son pocos y distantes, con muchos de los estafadores operando fuera de la extradición de Estados Unidos, la recuperación de activos es cada vez más viable.

Según Gambaryan, el aumento en la matanza de cerdos puede atribuirse al hecho de que las autoridades están cada vez más conscientes de la estafa y están informando a Binance, que a su vez puede ayudar con los esfuerzos de rastreo y confiscación. El otro factor es la conciencia pública. Las personas finalmente se están dando cuenta de que los mensajes aleatorios que aparecen en sus teléfonos ofreciendo consejos sobre el comercio de Bitcoin probablemente no son legítimos. Así que por favor, no envíes Tether a extraños y asegúrate de advertir a tus padres y abuelos.

Y si estás interesado en aprender más sobre las redes detrás de las estafas de matanza de cerdos, que a menudo están vinculadas a redes de trata de personas en Asia, te recomiendo encarecidamente este extracto del próximo libro del reportero de Bloomberg, Zeke Faux.

Leo Schwartz[email protected]@leomschwartz

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